Проверить индивидуального предпринимателя

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН: отчетность, суды, долги — Audit-it.ru

Проверить индивидуального предпринимателя

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов.

Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью “Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации”, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Подробнее о проверке фирм и ИП

  • Проверка контрагентов: что можно узнать с учётом современных технологий … точки зрения оценки предпринимательских рисков. Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной … показателями самой организации.
    Применительно к проверке контрагентов, анализ их налоговой нагрузки позволяет … обязан публиковать самостоятельно. Для целей проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации:
    о … однако их мало. В ходе проверки контрагентов заглянуть в картотеку необходимо по … иначе сталкивались со специализированными системами проверки контрагентов. Как правило, в них …
  • Что такое выездная налоговая проверка … назначении выездной налоговой проверки.
    Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за … сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно … можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять … альтернативных поставщиков;
    давние отношения с контрагентом и др.
    Такая подготовка … всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться … попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников …
  • Особенности современной работы с контрагентами … налоговый орган понимает проверку:
    полномочий лиц, действующих от имени контрагента;
    наличия соответствующих … характеризующий деловую репутацию партнера;
    платежеспособности контрагента;
    риска неисполнения обязательств и предоставления … их исполнения;
    наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов … существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той … договора;
    о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том …
  • Проблемный контрагент: вычеты по НДС и принятие на расходы … есть в среднем выездная налоговая проверка обходится налогоплательщику в 161 млн … могут только в рамках выездной проверки. Практикуют доначисления в рамках камеральных … . руб. И если выездные проверки охватывают доначисления за 3 года … попал неполный год. Если выездные проверки бывают не у всех, то … налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента.
    К обстоятельствам, подлежащим установлению … документы по хозяйственной деятельности контрагента, а сам контрагент дал показания. При этом …
  • Налоговый контроль выходит за рамки … -фактур;
    контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой;
    а также другие внутренние … налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка;
    признаки, позволяющие идентифицировать сделку … ;
    перечень истребуемых документов.
    Таким образом, у контрагента … по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания …
  • Как заключить надежный договор? … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента.
    Еще … Методика заключения договора
    Проверка контрагента по договору
    Цель проверки – надо знать … контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.
    Проверка … при выборе контрагента должна стать нормой … , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые …
  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой … выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету … учредителям?
    9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести … установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента.
    25. Знаком … ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов … доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие …
  • Проверка расчетов с подрядчиками и поставщиками … расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ … расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ … задолженности контрагентов.
    Обоснованность остатков по задолженности контрагентов.
    В ходе проверки устанавливается … (проведена претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, предъявлено … контрагентами;
    обоснованность возникновения дебиторской, кредиторской задолженности;
    задолженность, подлежащая списанию с учета.
    Проверка …
  • Представление документов в рамках камеральной проверки … документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, … документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов … лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица … срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности … декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по …
  • Вправе ли налоговые органы проводить осмотр помещений и территории контрагентов налогоплательщика и третьих лиц … на осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения … помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих … органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц … или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также …  проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см …
  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа … определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но … предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов … в налоговом органе;
    проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ;
    получение … , тогда комиссия махала ручкой контрагенту.
    Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и … лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов?
    Лист согласования договоров
    . В документе …
  • Судебная коллегия ВС РФ об оценке должной осмотрительности при выборе контрагента … и уплаты контрагентом общества НДС в бюджет материалами проверки подтвержден не … проявления должной осмотрительности при выборе контрагента налогоплательщиком, не обосновавшим критерии … может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими … осмотрительности предполагает, что при выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как … обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, …
  • Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам с 15 октября по 15 декабря 2019 года … расходы единовременно
    Организация заключила с контрагентом предварительный договор купли-продажи … передан в безвозмездное пользование, и контрагент перестроил его, т.е. … работ контрагент взыскал через суд как неосновательное обогащение.
    В ходе проверки … доначисленный НДС организация не предъявляла контрагенту, а уплатила за счет … платить налог, не предъявляя его контрагентам. Для этих случаев подход … организации документы в рамках встречной проверки контрагента. Компания направила только часть …
  • Проверяем контрагента: 5 направлений налогового скрининга … .1), за сотрудничество с недобросовестным контрагентом предусмотрены налоговые санкции. Необоснованная налоговая … .1), за сотрудничество с недобросовестным контрагентом предусмотрены налоговые санкции. Необоснованная налоговая … .
    1. Проверка данных в ЕГРИП/ЕГРЮЛ
    Собираясь заключить сделку с контрагентом, следует … начать с проверки его юридического статуса … .
    2. Проверка бухотчетности
    Регистрационные и другие базовые данные о контрагенте в норме …
  • Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ … кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но … кого не новость, что для проверки контрагентов можно заказать электронную выписку. Но … организации, которые добросовестно проверяют своих контрагентов. Запись о недостоверности является … сразу переводит компанию в разряд контрагентов с низким уровнем надежности, … о недостоверности, именно от своих контрагентов.
    2. Вполне возможны проблемы … Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».
    Если отметку о недостоверности уже …

Источник: https://www.audit-it.ru/contragent/

Проверь любую организацию или ИП

Проверить индивидуального предпринимателя

Федеральная Налоговая Служба – ЕГРЮЛ, ЕГРИП, данные по ССЧР, доходам и расходам, уплаченным налогам и сборам, задолженностям по пеням и штрафам и другое.

Росстат – формы бухгалтерской отчетности организаций и коды государственной статистики.

Федеральная служба судебных приставов – данные по исполнительным производствам в отношении юридических лиц.

Портал государственных закупок РФ – данные по участию организаций и ИП в системе закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Быстрый просмотр и анализ связей между юридическими и физическими лицами.

Все связи через руководителей и учредителей организаций, управляющие организации, перекрестные ссылки на профили физических лиц, участвующих в создании или управлении организациями или являющихся индивидуальными предпринимателями.

Максимально удобное представление данных, позволяющее вам легко и просто отследить все деловые связи заинтересовавшего вас контрагента.

По каждой действующей организации мы предоставляем краткий отчет о надежности и возможных рисках. Анализируется 28 параметров для оценки рисков и расчета показателя надежности юридического лица.

Для организаций проверка контрагентов является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. При проведении платежа за товары или услуги нужно четко понимать, что контрагент выполнит все свои обязательства. ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагентов используя все доступные источники данных.

  • Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
  • Добыча полезных ископаемых
  • Обрабатывающие производства
  • Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
  • Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
  • Строительство
  • Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
  • Транспортировка и хранение
  • Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
  • Деятельность в области информации и связи
  • Деятельность финансовая и страховая
  • Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
  • Деятельность профессиональная, научная и техническая
  • Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
  • Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
  • Образование
  • Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
  • Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
  • Предоставление прочих видов услуг
  • Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления
  • Деятельность экстерриториальных организаций и органов
ГПБ-КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГПБ-КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ”Вложения в ценные бумаги

117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подв. пом. I комната 23

АВТОПИЛОТОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АВТОПИЛОТ”Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем

420133, республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, здание 60, офис 8 пом. 116

ИМПУЛЬСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИМПУЛЬС”Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

394014, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Костромская, д. 13, пом. 393 комната 19

ГАЛЕЯОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ГАЛЕЯ”Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 21, офис 105

НДНОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “НЕРУД ДОСТАВКА НОВОСИБИРСК”Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Раздольная, д. 2

Цена нефти Brent превысила $71 за баррельСтоимость нефти марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Ранее в понедельник цена на североморскую нефтяную смесь впервые с 8 января 2020 года превысила отметку в $70.
Цена нефти Brent превысила $71 впервые с января 2020 года

Последний раз баррель Brent стоит выше $71 в январе 2020 года. Отметка в $70 была преодолена в начале торгов 8 марта. Цена нефти марки WTI на ICE с поставками в апреле достигла $67,75 за баррель (+2,51%).

Стоимость биткоина снова превысила 51 тысячу долларов

Цена биткоина снова начала стремительно расти. Так, в ходе торговой сессии в ночь на понедельник, 8 марта, стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты выросла примерно на пять процентов и превысила отметку в 51 тысячу долларов.

Источник: https://checko.net/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.